Рустэм Магдеев и колумбийский наркотрафик — причем здесь Рустам Минниханов и кипрские офшоры?

Казалось бы, что может связывать главу Татарстана Рустама Минниханова, колумбийских торговцев кокаином, контрабандистов угля из ДНР и кипрских рейдеров? Тем не менее, все эти разноплановые группы интересов могут иметь общее …

Читать

Рустэм Магдеев и колумбийский наркотрафик — причем здесь Рустам Минниханов и кипрские офшоры?

Казалось бы, что может связывать главу Татарстана Рустама Минниханова, колумбийских торговцев кокаином, контрабандистов угля из ДНР и кипрских рейдеров? Тем не менее, все эти разноплановые группы интересов могут иметь общее …

Читать

Анатолий Денисенко: обходные схемы и подставные фирмы. Часть 2

дивительное дело, что, будучи владельцем стольких компаний, народный депутат Анатолий Денисенко декларирует довольно скромные доходы. За 2017 год он получил 264 192 гривен депутатской зарплаты, а к ней дополнительно выписал …

Читать

Андрей Мельниченко: офшорный бизнес берет верх над угрозой экологических катастроф

По просьбам читателей аналитики редакции «Компромат-Урал» взяли в разработку разветвлённую бизнес-структуру очередного героя рейтинга Forbes, 46-летнего Андрея Мельниченко (ИНН 773600437377). Андрей Игоревич называет себя витиевато — председатель комитета по стратегии «Еврохима». Стратег живёт своей роскошной …

Читать

Анатолий Денисенко: обходные схемы и подставные фирмы. Часть 1

Чем только не подкупали и не задабривали народные депутаты Украины своих избирателей! Они раздавали гречку и сахар, продуктовые наборы, водку, иногда даже деньги. Харьковский строительный олигарх и нардеп Анатолий Денисенко …

Читать

Дмитрий Михальченко и крах контрабандной империи

На этой неделе Басманный суд Москвы продолжит рассмотрение дела питерского олигарха Дмитрия Михальченко. Напомним, что материалы дела были возвращены судом прокурору для устранения грубых ошибок. По мнению суда, расследованием было …

Читать

Вадим Ермолаев и Станислав Виленский в печали. Versobank остался без лицензии за отмывание денег?

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию эстонского Versobank, которым владеют украинские бизнесмены, совладельцы холдинга «Алеф» Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

Читать

Дмитрий Феликсов и Сoncert.ua засветились в неприятной истории

Почти через год после окончания Евровидения-2017 в Киеве выплыла непорядочная история с участием агентства concert.ua. Что это было?Журналисты раскрыли схему манипулирования и обмана зрителей с билетами на Евровидение-2017. Но переплаченные …

Читать

Сергей Осьминин и его «группа поддержки» из Херсона

Евпаторийца Сергея Осьминина, бизнесмена и «депутата Евпаторийского горсовета», задержанного на КПВВ «Чаплинка», подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Он не первый и не последний арестованный коллаборационист, но …

Читать