Осторожно мошенники!!!

2. Голиков Борис Яковлевич (60 — 65 лет)

3. Подельники: Ольга (35-40 лет) +38(***)*** 11-47, Евгений (30-35 лет) — +38(***)*** 46-47, Оксана (35-40 лет) — +38(***)*** 93-23

4. География работы: Днепр, Киев.

Имеет настолько замечательную репутацию в Украине, как у клиентов, так и у правоохранительных органов, что, внезапно, перебрался на постоянное проживание в Израиль.

5. Средства коммуникации: +972 **-***-0894, +972 **-***-7071, +372-****-1892

6. Схема/сфера работы по нерезам $/€: Работает в сфере фиктивных операций с ИТ компаниями, и крупными форекс-брокерами.

Утверждает, что эксклюзивно обслуживает крупных Форекс-брокеров по оплатам программистам в Украину. Уверенно щеголяет громкими именами и фамилиями, типа, сам все держит под контролем, всех знает, и его все знают… На поверку — оказывается: «…ни за что не отвечаю, не в курсе, не в теме, вы сами виноваты, партнёры подвели и т.д…».
Схема работы: отправляет платежи на компании под кэш, с ошибками в реквизитах, с целью отзыва обратно на счет отправителя. Получает кэш, уверяя, что все компании-отправители находятся под его личным контролем. Платежи не зачисляются и возвращаются обратно отправителю. Компании-отправители тут же ликвидируются, деньги уходят в неизвестном направлении, счета в банках закрываются, директора компаний пропадают и т.д. Долго «кормит завтраками» насчёт адвокатов, юристов, доверенностей, Интерпола, и прочего бреда, потом отказывается от ответственности, «обижается» и пропадает со связи.

7. Инструментарий:

— эстонская компания Migalfa OU. Компания брошена, счета закрыты, сайт ликвидирован..

— куча компаний-помоек, которые, так же, везде позиционируются как “партнеры» крупных Форекс-брокеров. В том числе, на сайтах и в интернете.

Источник: взято из портала Telegram

Добавить комментарий