Валерия Гонтарева — компромат и досье

Валерия Алексеевна Гонтарева родилась 20 октября 1964 в городе Днепр.

Семья

Замужем. Имеет двух сыновей.

Образование

1987 — Киевский политехнический институт;

1997 — Киевский национальный экономический университет.

Карьера и бизнес

Карьеру экономиста Валерия Гонтарева начала в 1993 году с Украинской межбанковской валютной бирже. Вот только соответствующего образования в то время она не имела. Экономическое образование получила только в 1997 году, закончив Киевский национальный экономический университет. Однако, еще студенткой Гонтарева вошла в правление украинского филиала французского банка Societe Generale. Сферой ее ответственности была работа банка на рынках капитала.

Впоследствии Валерия Алексеевна перешла работать в дочернюю учреждение голландского банка «ИНГ Банк Украина» на должность первого заместителя председателя правления Александра Писарук.

ICU

В 2006 году на украинском рынке появилась финансовая группа ICU. В нее вошли КУА «Инвестиционный капитал Украина», одноименная инвестиционная компания, а с 2013 года и банк «Авангард». Одним из соучредителей КУА был человек Гонтаревой Олег.

Уже через год ICU возглавила Валерия Алексеевна и финансовая группа быстро заняла шестое место по объемам инвестиционных сделок в Украине.

Такому успеху ICU содействие тесное сотрудничество Гонтаревой с заместителем председателя российского «ВТБ Банка» Юрием Соловьевым. Его жене Галине Улютиний принадлежала четверть группы, а Соловьев из своих оффшорных компаний занимал десятки миллионов долларов.

Гонтарева связь с ним скрывала. Правда открылась аж в 2016 году, когда разгорелся панамский оффшорный скандал.

Согласно документам Mossack Fonseca, в декабря 2013 года оффшорная компания Юрия Соловьева — Quillas Equities, давала заем в $ 10 млн другом оффшора — Keranto Holdings Ltd. Средства были переведены на счета Keranto в кипрскую дочернюю фирму ВТБ — RCB Cyprus. В соглашении указано почтовый адрес Keranto, которая совпадает с центральным офисом ICU в киевском бизнес-центре «Леонардо». К тому же, соглашение сопровождал Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU числился как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.

Сотрудничество Гонтарева и Соловьев прекратили лишь в августе 2014 года. Отношения им пришлось разорвать из-за санкций США и Евросоюза против России. Ведь в санкционный списков попал и «ВТБ».

1993-1996 — работала ведущим экономистом на Украинской межбанковской валютной бирже.

1997 — вошла в правление украинского филиала французского банка Societe Generale.

2001 — стала первым заместителем председателя правления и начальника управления финансовых рынков АБ ИНГ Банк Украина.

С декабря 2007 года — председатель совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина.

2013-2014 — председатель наблюдательного совета банка «Авангард».

19 июня 2014 — председатель Национального банка Украины.

15 марта 2018 года Верховная Рада уволила Гонтареву и назначила Якова Смолия новым главой Национального банка Украины.

В сентябре 2018 года стало известно, что экс-глава НБУ может возглавить наблюдательный совет компании «Медікіт». Компания будет предлагать пациентам мгновенную онлайн-консультацию врачей, а также вызов врача на дом через интернет. Юридически, прямого отношения к руководству Гонтарева не имеет, однако имеет тесные связи с основателями. Это ее сын Антон Гонтарев и Светлана Кириченко, которая работала в структурах компании ICU с 2008 по 2010 годы.

Компромат и слухи

Бухгалтерия Порошенко

В 2010-2013 годах Валерия Гонтарева, будучи главой совета директоров ICU, построила для «Рошен» схему, благодаря которой корпорации возмещался фиктивный НДС.

Движение продукции «Рошен» осуществляла через фирму «Рошен-Трейд», которая принадлежала Порошенко. Деньги за услуги шли в общую стоимость экспортируемого товара, а размер НДС возмещался из бюджета. Чтобы не возникало отрицательного значения НДС, подлежащего возмещению от «Рошен», товар реализовывался через комиссионера — «Рошен-Прикарпатье».

Также Гонтарева оформляла документы соглашений, на основе которых из госбюджета возмещались огромные суммы НДС «Рошен».

Ее имя засветилось при создании конвертационного центра, использовал донецкое ООО «Гранд-2009». Гонтарева организовала налоговые схемы для «Рошен» — «Богдан» — «Иста», суммарная стоимость активов которых превышала $ 1 200 000 000.

Информация стала известна общественности в 2013 году благодаря экс-руководителю фискального ведомства Александру Клименко, который собирал компромат на кандидатов в депутаты на выборах в Верховную Раду в 2012 году.

Однако, накануне выборов Порошенко договорился о сотрудничестве с окружением Виктора Януковича. Это помогло нынешнему президенту сохранить бизнес и наработанные схемы, а главе Нацбанка уйти от ответственности, хотя она фигурировала в одном из уголовных дел.

Схемы для Януковича

Валерия Гонтарева также засветилась в схемах по выводу средств «семьи» Януковича за границу.

В 2013 году тогдашние первый вице-премьер Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов посетили США с «неофициальным визитом». Там они встретились с представителями инвестиционного фонда Franklin Templeton, который впоследствии начал активно скупать украинские евробонды. Фонд сконцентрировал треть долговых обязательств Украины. Наибольший пакет в $ 5 млрд Franklin Templeton купил в начале ноября 2013 года.

Колобов и Арбузов договорились о размещении в фонде денег «семьи» для покупки евробондов Украины со скидкой в ​​50%.

Посредником, который помогал скупать евробонды в интересах «семьи» была компания «Инвестиционный капитал Украина», которой на тот момент руководила Валерия Алексеевна.

Это была не единственная сотрудничество «семьи» Януковича с компании Гонтаревой для реализации схем по выводу средств из госструктур.

В феврале 2014 ICU выступила посредником в сделке купли-продажи ценных бумаг между Аграрным фондом и Брокбизнесбанком Сергея Курченко. Аграрный фонд передал ему свои ОВГЗ на сумму более 2 млрд грн. Обратный выкуп планировался на начало мая. Деньги фонд решил не забирать, а положить на долгосрочный депозит, чтобы заработать на процентах. При этом Брокбизнесбанк, провернул такое же соглашение с Нацбанком, получив в обмен на ОВГЗ наличные. В результате в Брокбизнесбанк ввели временную администрация, депозит Аграрного фонда сгорел, а полученные с НБУ миллиарда бесследно исчезли.

Еще одному делу с валютными облигациями Гонтарева содействие для «семьи» в Сбербанке. В 2012-2013 годах банк продавал валютные облигации внутреннего займа для населения. Брокером выступала компания ICU. Сделки заключались по «просьбе» определенного круга физических лиц, в частности, Юрия Колобова и Сергея Арбузова, в интересах которых брокер покупал у Сбербанка валютные ОВГЗ. Впоследствии права требования по ценным бумагам переходили в руки оффшорных компаний. Таким образом, Гонтарева, Колобов и Арбузов вкладывали деньги из бюджета в валютные облигации правительства по ставке 15% годовых и выводили за рубеж.

Валютных ОВГЗ они продали более чем на $ 1 млрд.

Экс-глава Нацбанка Степан Кубов в свое время инициировал расследование. Но когда на посту сменила сама Валерия Алексеевна, дело заглохло.

Нацбанк и девальвация гривны

19 июня 2014 Верховная Рада утвердила Гонтареву в должности председателя Национального банка Украины.

Ее назначение ознаменовался девальвацией национальной валюты. У марта 2014 Кубов подписал договор, по которому НБУ отказался от политики регулирования валютного курса. Доллар мгновенно вырос с 8 грн до 10 грн.

Гонтарева стала действовать по намеченному курсу. Уже после внеочередных парламентских выборов доллар продавали по 15,8 грн.

Глубокое падение за всю историю гривны произошло 6 февраля 2015. Тогда гривну пустили в «свободное» плавание и ждали помощи от МВФ. Но гривна утонула на отметке 23,5 за доллар. Через несколько дней официальный курс перевалил за 30 грн.

Перед тем, в июле 2014 года, Нацбака по указанию Гонтаревой стал скупать валютную выручку экспортеров, установив курс выше, чем на межбанковском валютном рынке. За четыре дня НБУ выкупил $ 80 млн у государственного Укрэксимбанка по цене 11,7 грн за доллар. Эта операция вызвала резкое повышение стоимости доллара. К дестабилизации подключились и банки-спекулянты, которые решили открыть короткие валютные позиции, то есть продавать недостающую валюту, раскачивая курс.

В начале 2015 сногсшибательный прыжок привело очередное решение Гонтаревой отказаться от валютных аукционов и позволить банкам свободно определять курс валют на основании котировок межбанке.

С 2015 по 2016 гривна девальвировала на 63%.

Продвижение российских банков

Пока Евросоюз и США вводят санкции против России, Нацбанк Украины в дочерних российских банков относится достаточно лояльно. Они получают рефинансирования и отсрочки в предоставлении необходимой информации.

Например, Проминвестбанк, который является украинской дочерней организацией российского ВТБ банка, в 2015 году получил 200 млн грн рефинансирования от НБУ, а впоследствии такую ​​же сумму еще в 2016-м. Хотя сам «ВТБ» находится под санкциями США.

Проминвестбанк задолжал Украине 2 700 000 000 грн. Однако регулятор и в дальнейшем позволяет ему выводить за границу огромные валютные средства.

Банкротство банков

За время кризиса 2014-2016 годов количество закрытых банков приблизилась к 80 Валерия Алексеевна называет это чисткой банковского сектора, но не все с ней согласны.

В марте 2015 года в категории неплатежеспособных НБУ отнес Дельта Банк. За месяц до этого глава Нацбанка вместе с сыном Антоном сняли со своих депозитных счетов в этом банке 12 500 000 грн.

Семья главного банкира выбрала Дельта Банк для хранения активов, так как через него проходили все операции с облигациями НАК «Нафтогаз Украины». Кабмин вкладывал деньги в капитал «Нафтогаза», давая ему облигации. Когда же НАК нужны были деньги, он их продавал Дельта Банка, а тот перепродал Нацбанка. Брокером на вторичном рынке была компания Гонтаревой — ICU.

Весной 2016 проблемы с платежеспособностью возникли у столичного банка «Хрещатик». Все началось после появления в нем куратора НБУ, который фактически заблокировал нормальную работу финучреждения. С его подачи коммунальные предприятия Киева покинули «Крещатик» и перешли в другие банки. Руководство НБУ было заинтересовано в уничтожении банка, чтобы перевести его клиентскую базу на свои финучреждения.

«Михайловский» и Платинум Банк

Банк «Михайловский» появился на рынке в 2014 году. Он за копейки скупал проблемные банки. Его активы за год выросли до 1900000000 грн.

Председателем правления «Михайловского» был Игорь Дорошенко, а владельцем — Виктор Полищук, которому принадлежит киевский торговый центр «Гулливер».

В 2015 году Нацбанк признал «Михайловский» неплатежеспособным за сомнительные операции с депозитами физических лиц. Банк якобы имел отдельную компанию, которая привлекала вкладчиков. НБУ утверждает, что Полищук должен украинским банкам более 23 млрд грн. Сейчас по этому делу ведется следствие. Арестованный только Дорошенко.

По данным следствия, Дорошенко вступил в сговор с председателем наблюдательного совета «Платинум Банка» Григорием Оптовым, акционерами — Дмитрий Зинков, Борисом Кауфманом и Екатериной Рожковой, чтобы вывести активы «Михайловского» путем растраты и доведения его до неплатежеспособности.

Платинум Банк имеет плохую репутацию. Проблемы у него начались еще год назад. Банк тяжело отдает вклады населению. Но Гонтарева имеет тесные связи с его владельцами и топ-менеджерами. В 2013 году ее инвестиционная компания проводила сделку по продаже банка нынешним владельцам.

Связи Гонтаревой с «Платинум» очень сильны. Она всячески защищает Екатерину Рожкову, которую обвиняют в искажении финансовой отчетности банка, выводе средств рефинансирования и фиктивном кредитовании. Так, в 2013-2014 годах Рожкова вывела в оффшоры $ 75 млн. Однако, через два месяца после того, как правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения средств в «Платинум Банка», Валерия Алексеевна взяла ее к себе в Нацбанк на должность заместителя председателя.

Декларация

Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева по Итогам 2016 задекларировала 57 млн ​​гривен дохода.

Соответствующая электронная декларация внесена в реестр электронных деклараций на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

В том числе глава НБУ получила 1970000 гривен в качестве годовой заработной платы, 52572000 гривен в качестве третьего транша после продажи своей доли в группе ICU Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и 2365000 гривен процентов по депозиту в «Укрэксимбанк» (Киев) на сумму 2655000 долларов.

Нацбанк уточняет, что Гонтарева из полученного дохода уплатила 9,82 млн гривен налога на доходы физических лиц, 0,402 млн гривен налога на доход по депозитам и 0,851 млн гривен военного сбора.

В статье расходы, экс-глава Центробанка указала уплату 1206000 гривен за образование сына.

Члены семьи экс-главы НБУ в 2016 году приобрели в собственность земельный участок площадью 2,5 тыс. Кв. м, жилой дом площадью 316 кв. м, автомобиль Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 кв. м.

В 2015 году председатель правления задекларировала земельный участок площадью 900 кв. м, жилой дом площадью 250 кв. м, квартиру площадью 106 кв. м и два автомобиля: Porsche Panamera 2012 года выпуска и Porsche Cayenne 2013 выпуска. Все Указанное имущество Гонтарева приобрела до того, как возглавил Нацбанк.

По материалам:   politeka.net

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *