Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается

Александр Сосис и банк «Альянс»: беспредел в банковской сфере продолжается
58465 ПЕРЕГЛЯДІВ

Миллионные нарушения в сфере финмониторинга, вывод капиталов, легализация криминальных доходов, конвертация безнала в наличку, фиктивное предпринимательство, уклонение от доходов, перевод денег за границу, купля-продажа ценных бумаг, использование счетов не по назначению и другие приключения Александра Сокиса и его банка «Альянс».

Читайте – будет интересно.

Банк «Альянс» и его бенефициарный владелец Александр Сосис: подробности

Что известно:

-  Банк создан в 1992 году.

-  В лихих 90-х считался бандитским банком, но только ли в девяностых…

-  Статутный капитал 365 120 000 гривен.

-  Единственный конечный бенефициар – бизнесмен Александр Сосис.

Об имуществе банка:

Банковская группа Сосиса «Альянс» - недействительна!

Напомним, еще в прошлом году Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Альянс». Такое решение приняли 11.01.2019. А тогдашняя группа была создана 28.07.2017. Продержался такой альянс всего три года. Как-то слабовато.

Александр Сосис: что известно о хозяине банка «Альянс»

Родился в 1955 году в Хмельницком. После военной службы получил образование инженера-электрика. В 1990-м принял участие в создании страховой компании «АСКА», которую возглавлял с 1991 до 2009-го.

Банк «Альянс» основан в 1992, а в 2015-м товарищ добыл разрешение на покупку банка «Альянс». Сейчас Александр Сосис напрямую владеет почти 89,3 процентами акций банка.



Список организаций, где Александр Сосис числится в руководстве или владельцем…


Сосис числился и помощником депутатов:

За Александром Сосисом числится и свежий должок… Как же так?


Сосис – финсхематозник Ахметова

Итак, как бы ни пытался Александр Сосис выстраивать собственный образ как «скромный» и «рутинный», но теневые схемы как всплывали ранее, так и продолжают всплывать. А его страховой агломерат «АСКА» - это не что иное, как один из самых крупных конвертационных центров в Украине. Но и это не стало апофеозом схематозника.

Дальше он двинулся в банковскую сферу и в далеком 1992 году в Донецке создал банк «Альянс». В 90-х этому банку присвоили статус «бандитского», через который Сосис толкал свои схемы. СМИ писали о том, что сей банк находится под крышей Юры Енакиевкого.

Кстати, если заглянуть в специальные онлайн-сервисы, то нам сразу показывается интересная картинка с огромным числом документов в судовых реестрах – 2704 дока и 85 судовых дел, которые непосредственно касаются деятельности этой банковской структуры.


А так же 371 судебное решение по банку:



А что думают клиенты такого «славного» банка «Альянс»

Ясное дело, что мы просмотрели все, кроме официального сайта банка, где сплошные радостные сопли. И вот, что мы обнаружили. Как говорится, наслаждайтесь интересным чтивом.



Как говорится, ничего личного, это отзывы реальных клиентов этого «замечательного» банка. Двигаемся дальше.

Судебные дела «Альянса»: что интересного из последних дел

Вернемся к судебным делам, в которые втянут банк «Альянс».


Как видим, из 180 судебных дел, 43 – криминальные.

Но и это еще не все. Так, 10 июня этого года административным судом был отменен штраф, который наложил на «Альянс» Национальный банк Украины за мутные операции с облигациями внутреннего займа (ОВГЗ). Речь идет о нарушениях в сфере финмониторинга на сумму 2,6 миллиона гривен. Если подробнее, то после проверок НБУ в банке были выявлены явные признаки причастности «Альянса» к проведению неких финансовых операций, которые способствовали выводу капиталов, легализации криминальных доходов, конвертации безнала в наличку, фиктивному предпринимательству, уклонению от доходов, переводу бабла за границу, купле-продаже ценных бумаг, использованию счетов не по назначению и многое другое. Все подробности – читайте здесь.

Далее в начале октября сего года в масс-медиа появляется информация о том, что Национальный банк Украины будет продолжать судебную тяжбу с банком Сосиса из-за миллионных махинаций с ОВГЗ.


На таких аферах ранее хорошо подзаработал один из нардепов 7-го созыва. НБУ оспорит в кассационном порядке судовые решения об отмене штрафа в отношении банка «Альянс».

Статья 209 Криминального кодекса Украины:


Вспомним чуть подробнее: в августе прошлого года НБУ штрафанул «Альянс» на 2 600 000 миллиона по факту рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Тогда аудиторами были обнаружены неоднократные факты проведения данной банковской структурой, как брокером, циклических операций. А именно: продажа одних и тех же облигаций внутреннего займа в 2018 году. В итоге, ряд физлиц получили искусственную инвестиционную прибыль, а юрлица – инвестиционный убыток. В общем, все няшки, читайте – здесь.

Как видите, чем дальше, тем интереснее. Банк «Альянс» вместе со своим хозяином Александром Сокисом – та еще клоака… Дальше – больше.

Антикор

Теги: гособлигации,Суд ,финмониторинг,Штрафы,Облигации,Иванющенко,Енакиевский Юра,Конвертационный центр,АскаБанк,Нацбанк,Банк Альянс,Сосис Александр
Автор: sxemycom
Мої відео