Осторожно мошенники!!! — sxemy.com

2. Дмитро «Укроп», 40-45 р (ищем фото)

3. Подельники:

Курьер «Укропа» Качанов Юрій +38 (ххх) 677 хх89

— Олександр Гаврилевич; + 38 (ххх) ххх 7111; близько 45 р (уродженець Чернівців, активно торгує нк/кеш; займається реалізацією реальної сг продукції)

— Олексій Вікторович Клоков, + 38 (ххх) ххх 7084; близько 50 р (резидент Хмельницька, власна компанія Магнат-Агро 2 ( ЄДРПОУ 34976833)

Вищезазначені посередники мають інші незакриті зобов’язання, зумовлені роботою не лише з лавок Дмитра «Укропа». На зв’язок не виходять, переховуються. Не видають кеш, перекривають старі борги.

4. Київ, Херсон

5. Средства коммуникации, транспортные средства

тел: +38(ххх) ххх 2847
авто: інфо відсутня

6. Схема/сфера работы:

Реалізація добрив/сг продукції (нк, нк+кеш) через реальні аграрні гос-ва, технічні колгоспи, транзити. Запевняють, що товар не скрут. Беруть аванс, реєструють без погодження напряму з компанії-скрутчика, хоча оплату приймають на іншого контрагента.

Специфіка видачі кеша — використовують Гюнсел. У випадку зникнення «посилок» — довгий час «вирішують питання». В результаті — кеш так і не повертають. Обіцяють закрити борг частинами шляхом реєстрації нк, за що вимагають чергову авансову оплату…

7. Инструментарий
Кошти отримували на компанію Нік Агро (ЄДРПОУ 35568240),

Реєстрували нк з:

Ланзаторі (ЄДРПОУ 42449501) Лакшері трейдінг ( ЄДРПОУ 42261939) Тескомпані ( ЄДРПОУ 42221534) Араксан ( ЄДРПОУ 42221849)

Тесласіті ( ЄДРПОУ 42222376)

Источник: взято из портала Telegram